山東淄博警方破獲一特大非法經(jīng)營外匯案涉案金額28億

2023-08-27 11:31:01 來源：北青網(wǎng)

(資料圖片僅供參考)

據(jù)山東淄博警方消息，近日，淄博市公安局淄川分局經(jīng)過縝密偵查，成功破獲山東省首例利用信息網(wǎng)絡包裝成跨境電商騙取金融機構(gòu)結(jié)匯的非法經(jīng)營外匯案件，打掉3個跨境地下錢莊，涉案金額28億元，抓獲犯罪嫌疑人12人，查控涉案資金2000余萬元。

今年6月，民警在對“劉某等賬戶可疑交易”線索進行研判分析時，發(fā)現(xiàn)劉某等人賬戶資金大量來源于擁有跨境電商貿(mào)易資質(zhì)的公司賬戶，從交易的時間、金額、頻率等特點及涉案網(wǎng)站的后臺解析發(fā)現(xiàn)與實際貿(mào)易嚴重不符，由此判斷系犯罪團伙利用虛假的跨境電商貿(mào)易形式將境外外匯資金通過金融機構(gòu)結(jié)匯至境內(nèi)，再通過劉某等人控制的空殼公司戶、個人戶將結(jié)匯資金層層轉(zhuǎn)移結(jié)算給上游客戶。

經(jīng)大數(shù)據(jù)分析研判，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用信息網(wǎng)絡包裝成跨境電商，騙取金融機構(gòu)結(jié)匯，為境外博彩類、交友類網(wǎng)站非法轉(zhuǎn)移灰黑資金，隨后民警鎖定了分別以徐某、高某良為首的2個非法結(jié)匯的匯兌型錢莊和劉某、楊某江等人組成的結(jié)算型錢莊。

7月14日，專案組分別對目標人員及工作地點實施搜查與抓捕，控制嫌疑人10人，查控電腦主機11臺，獲取了公司搭建平臺的后臺數(shù)據(jù)；在劉某團伙居所處控制2人，查扣筆記本電腦、主機共3臺，公司印章46個、U盾53個、公司資料60余份。

經(jīng)調(diào)查，2021年初，犯罪嫌疑人徐某組建亦付科技有限公司專門從事外卡收單業(yè)務，為境外博彩類、交友類網(wǎng)站非法轉(zhuǎn)移灰黑資金。該公司雇傭技術(shù)人員專門搭建收單系統(tǒng)平臺，從楊某江洗錢團伙處聯(lián)系購買擁有跨境電商資質(zhì)的貿(mào)易公司，利用貿(mào)易公司資質(zhì)向金融機構(gòu)申請外幣結(jié)匯通道鏈接上游客戶網(wǎng)站，實現(xiàn)了充值外幣以虛假跨境貿(mào)易形式結(jié)匯成人民幣流入貿(mào)易公司賬戶，上述資金周期性匯集后再通過楊某江團伙控制的公司戶、個人戶轉(zhuǎn)移至虛擬幣商最終結(jié)算給客戶，其間涉案流水高達21億余元。

2022年2月，徐某為擴展業(yè)務范圍，伙同高某良等人成立澎湃眾聯(lián)技術(shù)服務有限公司，從事上述同樣的跨境洗錢業(yè)務，公司組織架構(gòu)、業(yè)務流程與亦付科技基本一致，其間涉案流水高達7億余元。

楊某江、劉某組成的洗錢團伙，專門從事注冊成立空殼公司用于為上游犯罪團伙進行資金非法轉(zhuǎn)移，其利用喆德、新德楓等公司接收徐某、高某良團伙非法結(jié)匯資金再按指令轉(zhuǎn)入私戶，從中賺取千分之三的手續(xù)費，非法獲利300余萬元。

目前，案件正在進一步辦理中。

文/北京青年報記者李鐵柱

編輯/王朝

關(guān)鍵詞：