男子兩天流水超百萬，民警一查：果然……
記者：徐冉/ 通訊員：賈剛剛
【資料圖】
男子沒有生意往來
但是短短兩天內(nèi)
銀行卡的流水卻超過百萬元
這一反常的現(xiàn)象
引起了民警的注意
8月15日上午
杭州余杭良渚新城派出所反詐專班
接到一條預(yù)警線索
轄區(qū)男子汪某名下的銀行卡
向“可疑”賬戶多次轉(zhuǎn)賬
有被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險(xiǎn)
專班隊(duì)員立即通過電話聯(lián)系汪某
同時(shí)民警趕到汪某家中
開展見面反詐勸阻宣防工作
當(dāng)民警要核查
汪某的銀行轉(zhuǎn)賬記錄時(shí)
汪某卻顯得比較緊張
開始閃爍其詞，不愿配合
經(jīng)過民警耐心宣講
汪某才同意將手機(jī)交出
民警經(jīng)過仔細(xì)查看
發(fā)現(xiàn)汪某名下的銀行卡
近兩年來都沒有流水記錄
可近兩日
銀行卡流水高達(dá)卻120余萬
在民警的詢問下
汪某承認(rèn)稱其將銀行卡租借給他人
用來轉(zhuǎn)移詐騙所得的錢款
隨后民警將汪某傳喚至所內(nèi)進(jìn)行調(diào)查
經(jīng)過調(diào)查
汪某交代其前段時(shí)間
認(rèn)識(shí)了一名叫“房某”的男子
“房某”讓汪某
提供一張高額度的銀行卡
交給其使用刷流水
并承諾如有1萬元的流水
會(huì)付其70元的報(bào)酬
銀行卡及密碼則由“房某”控制
汪某清楚租借“房某”銀行卡
是用于轉(zhuǎn)移詐騙錢款
但在可觀的報(bào)酬面前
汪某還是沒能經(jīng)得起誘惑
銀行卡租借后
兩天內(nèi)流水進(jìn)出高達(dá)120余萬
汪某也從中分得好處費(fèi)4000余元
目前，余杭警方根據(jù)
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》
已對(duì)汪某作出行政處罰
案件正在進(jìn)一步深挖中
來源：杭州交通918
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