中投創新(870021):董事任命公告
證券代碼：870021 證券簡稱：中投創新 主辦券商：恒泰長財證券
(資料圖片僅供參考)
廣西中投創新能源科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第四次會議于 2023 年 8月 16日審議并通過。
任命甘雨女士為公司董事，任職期限至第三屆董事會屆滿止，本次任免尚需提交2023年第三次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信聯合懲戒對象。
（二）任免原因
董事程書云先生因個原因已提出辭去公司董事職務。為保證公司各項工作順利進行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，擬提名甘雨女士為公司第三屆董事會董事，甘雨女士持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象，任期至第三屆董事會屆滿止，自股東大會審議通過之日起計算。
（三）新任董監高人員履歷
甘雨，女，1994年 11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，不屬 于失信聯合懲戒對象。2017年 5月 1日至 2018年 6月 30日在南寧市人人樂商業有限公司任采購主管；2018年 8月 3日至 2023年 5月 30日在廣西中投物美科技有限公司任采購經理；2023年 6月 1日至今在廣西中投創新能源科技股份有限公司任采購經理。
二、任命對公司產生的影響
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。
本次任命存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對公司生產、經營的影響：
上述董事的任命是公司董事人數滿足法定的要求，符合公司發展及經營管理需要， 不會對公司生產、經營產生不利影響。
三、備查文件
《廣西中投創新能源科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》。
廣西中投創新能源科技股份有限公司
董事會
2023年 8月 17日
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