民生銀行濟南大觀園支行開展警惕洗錢陷阱宣傳活動

2023-08-29 05:28:38 來源：齊魯壹點

(資料圖)

隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，洗錢犯罪活動逐步出現(xiàn)了智能化、隱蔽化的趨勢，嚴(yán)重危害了國家利益、國家安全和金融機構(gòu)健康有序運行。因此打擊洗錢犯罪，提高人們的反洗錢意識越來越重要。民生銀行濟南大觀園支行開展系列反洗錢宣傳活動，提高公眾對洗錢風(fēng)險的防范和識別。

在廳堂內(nèi)，民生銀行濟南大觀園支行工作人員通過發(fā)放折頁的形式進行反洗錢宣傳，進一步加強對洗錢知識的普及。通過宣傳洗錢行為的定義和特點，讓公眾能夠更好地了解洗錢行為的危害性和嚴(yán)重性，講解將大額現(xiàn)金化整為零、現(xiàn)金密集行業(yè)或證券業(yè)、百貨公司禮券等各類新型的洗錢形式，讓公眾能加強對反洗錢行為的警覺，提高對反洗錢的抵制意識。

其次，加強對員工自身的培訓(xùn)，提高基層員工反洗錢技能，強化員工素質(zhì)培養(yǎng)，識別客戶身份。一線員工在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，仔細(xì)核對真實有效的身份證件，對其他信息詳細(xì)錄入，如聯(lián)系電話、家庭地址、工作單位、職業(yè)類別等，認(rèn)真分析其風(fēng)險程度。本著了解你的客戶原則，除做好新客戶的盡職調(diào)查外，對于存量客戶開展強化盡調(diào)。

與此同時加強宣傳、教育、動員廣大客戶積極參與到反洗錢工作中來，提高防范能力，謹(jǐn)防貪圖蠅頭小利而出租、出借賬戶，套取資金，被洗錢犯罪分子利用，在認(rèn)知度提高的基礎(chǔ)上，積極主動地配合金融機構(gòu)做好反洗錢工作。

民生銀行濟南大觀園支行將切實按照上級機構(gòu)及監(jiān)管的反洗錢工作要求，不斷提升員工反洗錢意識及反洗錢工作水平，履行好反洗錢的法定義務(wù)，同時做好反洗錢的金融知識宣傳，讓更多的客戶了解反洗錢知識，警惕反洗錢陷阱，維護經(jīng)濟金融安全。

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